religare: Religare Finvest வழக்கு: ஷிவிந்தர் மோகன் சிங் மற்றும் 4 பேரின் வங்கி, டிமேட் கணக்குகளை இணைக்க செபி உத்தரவு

ஃபின்வெஸ்ட் நிதியை திசை திருப்பியது தொடர்பான வழக்கில் ரூ.32.10 கோடியை மீட்க ஷிவிந்தர் மோகன் சிங் மற்றும் நான்கு நிறுவனங்களின் வங்கி மற்றும் டிமேட் கணக்குகளை இணைக்க செபி உத்தரவிட்டுள்ளது. ரெலிகேர் (RFL) என்பது (REL) துணை நிறுவனமாகும்.

ஷிவிந்தர் மோகன் சிங், மாலவ் ஹோல்டிங்ஸ், ஆர்எச்சி ஹோல்டிங், ஏஎன்ஆர் செக்யூரிட்டீஸ் மற்றும் ரெலிகேர் கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் (இப்போது ஃபின்சர்வ் ஷேர்டு சர்வீசஸ் என அழைக்கப்படுகிறது) ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு எதிரான மீட்பு நடவடிக்கைகள் ரூ.32.10 கோடிக்கு.

இந்தத் தொகையில் வட்டி, அனைத்து செலவுகள், கட்டணங்கள் மற்றும் செலவுகள் ஆகியவை அடங்கும் என்று இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் திங்கள்கிழமை அனுப்பப்பட்ட இணைப்பு உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது.

சிங், மாலவ் ஹோல்டிங்ஸ், ஆர்ஹெச்சி ஹோல்டிங் மற்றும் ஏஎன்ஆர் செக்யூரிட்டிஸ் ஆகிய நிறுவனங்களின் கணக்குகளில் இருந்து டெபிட் செய்ய வேண்டாம் என்று அனைத்து வங்கிகள், டெபாசிட்டரிகள் மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை செபி தனது அறிவிப்பில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், கடன்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், கடனை செலுத்தாதவர்களின் லாக்கர்கள் உட்பட அனைத்து கணக்குகளையும் இணைக்குமாறு அனைத்து வங்கிகளுக்கும் சந்தை கண்காணிப்பு ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த மாத தொடக்கத்தில், செபியின் முன்னாள் விளம்பரதாரர்கள் உட்பட பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது

மல்விந்தர் மோகன் சிங் மற்றும் ஷிவிந்தர் மோகன் சிங் ஆகியோர், ரெலிகேர் ஃபின்வெஸ்ட் நிறுவனத்தின் நிதியை திருப்பியளித்த வழக்கில் ரூ.48.15 கோடியை 15 நாட்களுக்குள் செலுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டனர்.

RHC ஹோல்டிங் மற்றும் மலாவ் ​​ஹோல்டிங்ஸ் ஆகியவையும் ரெலிகேரின் முன்னாள் விளம்பரதாரர்களாக இருந்தன, அதே சமயம் ANR செக்யூரிட்டீஸ் மற்றும் ரெலிகேர் கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் ஆகியவை RHC ஹோல்டிங்கின் முழு சொந்தமான துணை நிறுவனமாகும். பணம் செலுத்தத் தவறினால், சொத்துக்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளை இணைப்போம் என்றும் கட்டுப்பாட்டாளர் எச்சரித்தார்.

நிறுவனங்களுக்கு செபி விதித்த அபராதத்தை செலுத்தத் தவறியதை அடுத்து இந்த நோட்டீஸ் வந்தது.

ரெலிகேர் நிறுவனத்தின் ரூ.2,473.66 கோடிக்கு நிதியை திசை திருப்பியது தொடர்பான வழக்கு.

லிமிடெட் (RFL), Religare Enterprises Ltd (REL) இன் துணை நிறுவனமான 2014-15 நிதியாண்டு வரை 2017-18 நிதியாண்டின் போது, ​​பழைய ஊக்குவிப்பாளர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நிறுவனங்களின் இறுதிப் பலன்களுக்காக பல்வேறு அடுக்குகள் மூலம் கடன்களை வழங்கியது — சிங் சகோதரர்கள் .

இந்த திசைதிருப்பப்பட்ட நிதிகள் RFL க்கு திரும்ப வரவில்லை என்று செபி குறிப்பிட்டது.

REL இன் பங்குதாரர்களுக்கு நிதியின் திசைதிருப்பல் ஒருபோதும் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை, இது REL இன் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய அல்லது REL இன் பத்திரங்களில் ஒப்பந்தம் செய்ய அவர்களை தவறாக வழிநடத்தியது. இவ்வாறு, வெளிப்படையான நிதி திருப்பம் REL இன் பங்குகளின் விலையை மறைமுகமாக கையாள வழிவகுத்தது என்று செபி தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது.

இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவதன் மூலம், அவர்கள் PFUTP (மோசடி மற்றும் நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறைகளின் தடை) விதிமுறைகளை மீறுகின்றனர்.